October 16, 2020

স্টক প্রমোটার ডিনো পাওলুচি আবেদন মামলায় 7 বছর জেল পেলেন -

এই ব্লগের দীর্ঘকালীন পাঠকরা সম্ভবত বুল এক্সচেঞ্জ এবং সম্পর্কিত ওয়েবসাইটগুলি স্মরণ করবে। তারা আশ্চর্যজনক পেনিস্টকসের ইমেল তালিকাটি চুরি করেছে বলে অভিযোগ করেছে এবং এপিএস তাদের বিরুদ্ধে ২০১২ সালে মামলা করেছে। এই মামলাটি দক্ষিণ আমেরিকার টেক্সাসের জেলা জেলা আদালতে মার্কেটিং ইন্টিগ্রেল কো। বনাম রবারসন (৪: 12-সিভি-00880) ছিল। কোর্ট শ্রোতার উপর কেস ডকেট দেখুন। সেই মামলাটি বিপণন ইন্টিগ্রেলে খারিজ করা হয়েছিল। ২০১১ এবং ২০১২ সালে বুল এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটেও বেশ কয়েকটি সফল (দামের ক্রিয়া এবং আয়তনের দিক দিয়ে) স্টক প্রচার ছিল There একাধিক ব্যক্তি বা জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে জড়িত বেশ কয়েকটি দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা রয়েছে যার সাথে বুল এক্সচেঞ্জ গ্রুপ বা তাদের প্রচারিত সংস্থাগুলি সহ।

২৯ শে সেপ্টেম্বর, ২০১ On এসইসি ইউএস সিকিউরিটিজ এবং এক্সচেঞ্জ কমিয়েশন বনাম বুনোকারে (2: 16-সিভি-05176), যারা ডেইনল পাওলুচি, যিনি দ্য বুলএক্সচেঞ্জ.কম এবং অন্যান্য প্রচারমূলক ওয়েবসাইটগুলি চালাচ্ছিলেন এবং তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। মার্কিন জেলা আদালতে, পেনসিলভেনিয়ার পূর্ব জেলা কোর্ট শ্রোতার কাছে কেস ডকেট দেখুন। এসইসির অভিযোগ (পিডিএফ) পড়ুন। এসইসির মামলাতে চার্জযুক্ত হ’ল জেরেমি আর ড্রেপার, লুই টি। বুওনোকোর, ফ্রাঙ্ক জে মোরেলি তৃতীয় এবং ডন এল রোজ। ইকোল্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ইনক। (ওটিসি: ইসিআইটি) এর প্রচার ও কারসাজির সম্পর্কিত এসইসি মামলা সোনায় পাওলুচির নাম ছিল বার্নার্ডিনো “ডাইনো” পাওলুচি, জুনিয়র হিসাবে। কমপক্ষে প্রথম সফল স্টক প্রচার)।

বুওনোকোর, মোরেলি এবং ড্রাগার তাদের বিরুদ্ধে রায় দিতে সম্মত হয়েছিল। এসইসি পাওলুকির বিরুদ্ধে একটি ডিফল্ট রায় জিতেছে। ডন রোজ পরে 30 নভেম্বর, 2017 এ তার বিরুদ্ধে রায় দেওয়াতে সম্মত হন All সমস্ত রায়কে সাধারণ এসইসি ‘আইন মেনে চলুন’ আদেশের আদেশ অন্তর্ভুক্ত করে। সমস্ত আসামিদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত রায় কিন্তু রোজ 10 ই আগস্ট, 2017 এ প্রবেশ করা হয়েছিল (ডেকেট 48-51)। রোজের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত রায়টি 24 মে, 2018 এ প্রবেশ করা হয়েছিল। আসামীদের নিম্নোক্ত পরিমাণে অসম্মান ও কুসংস্কারের সুদ এবং নাগরিক জরিমানার জন্য দায়বদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়েছিল: ডন এল রোজ ($ 1,052,817.97 অবমানন / সুদ এবং $ 914,249.56 দেওয়ানি জরিমানা), ডাইনো পাওলুচি (3 2,366,692.50) বিশৃঙ্খলা / সুদ এবং $ 2,050,000.00 নাগরিক জরিমানা), ফ্র্যাঙ্ক জে মোরেলি তৃতীয় (3 183.368.47 অবজ্ঞাপন / সুদ এবং $ 158,700.00 নাগরিক জরিমানা), বুওনোকোর (7 227,083.54 অবহেলা / সুদ এবং $ 200,000.00 নাগরিক জরিমানা) এবং per 17,462.001 সুদ এবং জরিমানা )। নিম্নলিখিত আসামিরা স্থায়ী পেনি স্টক অফার বারগুলিও পেয়েছিল: জেরেমি ড্রাগার, ডাইনো পাওলুচি এবং ডন রোজ।

৮ ই ডিসেম্বর, ২০১ On তারিখে পেনসিলভেনিয়ার পূর্ব জেলা ইউএস জেলা আদালতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বনাম পলিউসিসিআই (২: ১–সিআর -00503) সিল করা ফৌজদারী মামলায় ডিনো পাওলুসিকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। কেস ডকেট দেখুন। ২০১ 2016 (পিডিএফ) আসল আসক্তি এবং ১৩ ডিসেম্বর, 2018 এ দায়ের করা সুপারসাইডিং ইন্ডিকেটমেন্ট (পিডিএফ) পড়ুন 20 মামলাটি আগস্ট 20, 2018 এ অনিসিল করা হয়েছিল Pa যে স্টকগুলিতে যে পাওলুচির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল যে তিনি হেরফের করেছিলেন এবং প্রচার করেছিলেন ইকোল্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল ইন্টারন্যাশনাল (ওটিসি: ইসিআইটি; পরে ওটিসি: এনআরবিটি), রিফিল এনার্জি (ওটিসি: আরএফজি), ইয়াফর্ম টেকনোলজিস (ওটিসি: ওয়াইএফআরএম), রিসোর্স ভেঞ্চারস (ওটিসি: আরআইভিআই), ক্রাউন মার্কেটিং (ওটিসি: সিআরডাব্লুএন), এবং লাইভওয়্যার এরগোজেনিক্স ( ওটিসি: এলভিভিভি)। আসামিটি আগস্ট 20, 2018-তে অনিসিল করা হয়েছিল Pa এক্ষেত্রে পাওলুচিকেই কেবল ফৌজদারীভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, যদিও অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে, লুই বুওনোকোর এবং ফ্র্যাঙ্ক জে মোরেলি, তৃতীয় অন্যান্য স্টক প্রচারের জন্য অপরাধমূলকভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল (নীচে দেখুন)। পাওলুচি সেপ্টেম্বর 9, 2019 এ চারটি গণনা (22-25 গণনা করা) হিসাবে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন the সরকার বাকী গণনা বাতিল করে দেয় এবং পাওলুচিকে 10 ডিসেম্বর, 2019 এ 84৪ মাসের কারাদন্ডে দন্ডিত হয়েছিল। তাকে 2,000,000 ডলার (পিডিএফ) জব্দ করার আদেশও দেওয়া হয়েছিল।

পেনসিলভেনিয়ার পূর্ব জেলা জন্য মার্কিন জেলা আদালতে আমেরিকা বনাম মোরেলি (২: ১৪-সিআর -২০১২৯) তথ্যের মাধ্যমে মোরেলির বিরুদ্ধে ১ May মে, ২০১৪ তে ফৌজদারী অভিযোগ আনা হয়েছিল। কেস ডকেট এবং তথ্য (পিডিএফ) দেখুন। এই ক্ষেত্রে সুপার নোভা রিসোর্সের (ওটিসি: এসএনআরআর) হেরফের এবং প্রচারের সাথে জড়িত, যা ২০০৮-২০০৯ সালে ঘটেছিল (দ্য বুলএক্সচেঞ্জ ডটকমের পূর্বে)। মোরেলি দোষী সাব্যস্ত করে এবং জুলাই 10, 2018 এ তাকে 84 মাসের কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছিল। বুওনোকোরের বিরুদ্ধে সুপার নোভা রিসোর্স (ওটিসি: এসএনআরআর) জড়িত একটি পৃথক মামলায় আরও পাঁচ ব্যক্তির সাথে ফৌজদারি করা হয়েছিল। সেই মামলাটি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বনাম মার্সিনিয়াক (2: 14-cr-00133) মার্কিন জেলা আদালতে, পেনসিলভেনিয়ার পূর্ব জেলা, ১৮ ই মার্চ, ২০১৪ তে দায়ের করা হয়েছিল। কেস ডকেট এবং আসামি (পিডিএফ) দেখুন। বুওনোকোর মারা যাওয়ার পরে 16 অক্টোবর 2018 এ মামলা থেকে বরখাস্ত হন।

লুই বুওনোকোরকে ইয়াফর্ম টেকনোলজিস (ওটিসি: ওয়াইএফআরএম) সম্পর্কিত অন্য একটি বুল এক্সচেঞ্জ সম্পর্কিত পদক্ষেপের জন্য পৃথক ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছিল। সেই মামলাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বনাম বুওনোকোর (1: 15-cr-10272) ম্যাসাচুসেটস জেলার জন্য জেলা জেলা আদালতে। কেস ডকেট এবং তথ্য (পিডিএফ) দেখুন যার সাথে বুওনোকোরকে চার্জ করা হয়েছিল। অভিযোগগুলি ঘোষণা করে বিচার বিভাগের পিআর দেখুন। এই ফৌজদারি মামলার সমান্তরাল, তৃতীয় বুওনোকোর এবং ফ্র্যাঙ্ক জে মোরেলি, উভয়ই ২১ শে সেপ্টেম্বর, ২০১ on এসইসি দ্বারা মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এই মামলাটি ইউএস জেলা আদালতে সিকিওরিটিস এবং এক্সচেঞ্জ কমিশন বনাম মোরেলি (১: 15-সিভি -13396), ম্যাসাচুসেটস জেলা। কেস ডকেট এবং অভিযোগ দেখুন (পিডিএফ)। এসইসি উভয় পুরুষের বিরুদ্ধে রায় জিততে পারে তবে শাস্তি গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেয় কারণ লুই বুওনোকোর মারা গিয়েছিলেন এবং পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণিত ফৌজদারি মামলায় মোরেলিকে কারাগারে সাজা দেওয়া হয়েছিল।

ডিনো পাওলুচি কারাগারে দন্ডিত হওয়ার বিষয়ে আরও তথ্যের জন্য, স্টকওয়াচে মাইক ক্যাসওয়েলের নিবন্ধটি পড়ুন (সম্পূর্ণ নিবন্ধটি পড়ার জন্য নিখরচায় সাইন-আপ প্রয়োজন) ক্যাসওয়েল যে একটি আকর্ষণীয় বিষয় নিয়ে আসে তা হ’ল পাওলোচি সহযোগিতা করার সম্ভাবনা:

বাক্যটি হ’ল এক ধরণের আবেদনকারীর আলোচনার ফসল, যার বিবরণ অস্পষ্ট। মিঃ পাওলুচির সাজা দেওয়া পর্যন্ত সমস্ত উপকরণ পাবলিক কোর্টের ফাইলের অংশ নয়। জনগণের কাছ থেকেও লুকানো তার আবেদনের চুক্তি। এই নথিগুলি সাধারণত কারাগারের মেয়াদ নির্ধারণ করে যে প্রসিকিউটররা মিঃ পাওলুচি যে কোনও সহযোগিতা চেয়েছিলেন এবং সেটাকে নির্ধারণ করেছিলেন।

এটা সম্পূর্ণ সম্ভব যে মিঃ পাওলুচি সরকারকে সহায়তা প্রদান করেছিলেন। সাধারণত, জালিয়াতির মামলায় আবেদনের চুক্তিগুলি উল্লেখ করে যে একটি আসামীকে অবশ্যই সরকারের সাথে সহযোগিতা করতে হবে এবং কিছু ক্ষেত্রে সরকারের সাজা দেওয়ার সুপারিশটি সেই সহযোগিতার সাথে সরাসরি যুক্ত রয়েছে। মিঃ পাওলুকির সহযোগীদের অনেককে পৃথকভাবে চার্জ করা হয়েছে তা প্রদত্ত, প্রসিকিউটররা তাঁর সহায়তায় খুব আগ্রহী হতে পারেন।

মিঃ পাওলুচির কারাবাসের কারণগুলির কারণগুলি পরিষ্কার নয়, বাজেয়াপ্ত আদেশের আকারটি ইঙ্গিত দেয় যে তিনি প্রসিকিউটরদের পক্ষে কমপক্ষে কিছুটা উপকার অর্জন করেছিলেন। যখন তাকে প্রাথমিকভাবে চার্জ করা হয়েছিল, সরকার প্রকল্পটি থেকে তার লাভগুলি 8.4 মিলিয়ন ডলার হিসাবে গণনা করেছিল। প্রসিকিউটররা পূর্বে সম্পূর্ণ পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করার জন্য তাদের উদ্দেশ্যটি বলেছিল stated মঙ্গলবারের এই বাক্যটিতে কেবল বাজেয়াপ্ত করতে 2 মিলিয়ন ডলার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মাইক ক্যাসওয়েল দ্বারা স্টকওয়াচ নিবন্ধ

একটি শেষ নোট: ডাইনো পাওলুচি অভিযোগ অনুসারে, 3 মিলিয়ন ইসিআইটি শেয়ার তার অ্যাকাউন্ট গ্লোবাল মিডিয়া নামে খালি দালাল স্পেন্সার এডওয়ার্ডসের নামে খোলা অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে বিক্রি হয়েছিল। অফশোর ব্রোকার ক্লিয়ার ওয়াটার সিকিউরিটিজ (এসইসি অভিযোগ অনুসারে) ব্যবহার করে শেয়ারও বিক্রি করা হয়েছিল। উপরোক্ত যে কোনও ক্ষেত্রে স্পেনসর এডওয়ার্ডস বা ক্লিয়ার ওয়াটার সিকিওরিটিজ উভয়কেই চার্জ করা হয়নি। ২০১৩ সালে এসইসি দ্বারা মামলা করার পরে ক্লিয়ার ওয়াটার সিকিউরিটিজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল That সে ক্ষেত্রে মার্কিন জেলা আদালতে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বনাম ক্যালেডোনিয়ান ব্যাংক লিমিটেড (১: 15-সিভি-00894), এসডি। নিউ ইয়র্ক কেস ডকেট এবং অভিযোগ দেখুন (পিডিএফ)। এসইসি ক্লিয়ার ওয়াটার সিকিওরিটির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত রায় (পিডিএফ) জিতেছে।

অস্বীকৃতি: উল্লিখিত কোনও সংস্থায় কোনও পদ নেই এবং উল্লিখিত কোনও ব্যক্তি বা সত্তার সাথে কোনও সম্পর্ক নেই। এই ব্লগ একটি আছে ব্যবহারের শর্তাবলী যা এই পোস্টে রেফারেন্স দ্বারা সংযুক্ত করা হয়েছে; আপনি সেখানে আমার সমস্ত অস্বীকৃতি এবং প্রকাশগুলি খুঁজে পেতে পারেন।